Want to create an interactive transcript for this episode?
Podcast: The Crypto Show
Episode: تواجه Binance مزاعم غسل الأموال: التداعيات والاستجابة
Description: تخضع Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، حاليًا للتحقيق في فرنسا بسبب مزاعم غسل الأموال وتوفير خدمات التشفير بشكل غير قانوني. التحقيق ، الذي بدأ في فبراير 2022 ، يتم إجراؤه من قبل السلطات المحلية في باريس ويركز على أنشطة Binance كمزود لخدمات الأصول الرقمية ومشتبه في تورطها في غسيل الأموال المتفاقم. كما أن البورصة متهمة بخرق قواعد "اعرف عميلك". استجابت Binance بالقول إنها تمتثل لجميع القوانين في فرنسا وتتعاون مع تطبيق القانون على مستوى العالم. يأتي التحقيق في فرنسا في الوقت الذي تواجه فيه Binance دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك مزاعم بالكذب على العملاء وتضليل رأس المال. تثير هذه التطورات مخاوف بشأن امتثال Binance للمتطلبات التنظيمية ولها آثار أوسع على صناعة العملات المشفرة. Become a member at https://plus.acast.com/s/the-crypto-sho.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.