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Podcast: Holland & Knight Legal Podcast
Episode: Proyecto de circular: Los cambios en compliance
Description: La Superintendencia de Sociedades de Colombia publicó recientemente el proyecto de modificación de la Circular Básica JurÃdica, mediante el cual se unifican el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Este proyecto busca identificar, gestionar y medir, a través de un solo programa, los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción transnacional y corrupción local.
En este episodio de "A Lo Legal En Par Minutos", Edwin Cortés, socio, y Dian...